Спецпредложения
Уважаемые клиенты к нашему 10-летию мы предлагаем вам воспользоваться беспрецедентным предложением:
Оформите вклад "Подарочный" и получите 10% от суммы за 10 месяцев
Подробнее >>
Нарушения валютного законодательства
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание на то, что «Миллениум Банк» (ЗАО) осуществляет контроль за соблюдением клиентами банка требований, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актов валютного регулирования, и в автоматическом режиме по выявленным нарушениям передает информацию органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к клиентам «Миллениум Банк» (ЗАО).
На основании частей 9, 10 статьи 23 Федерального Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 года (далее – Закон № 173-ФЗ) и в соответствии с порядком, установленным Центральным Банком Российской Федерации в Положении № 308-П от 20.07.2007 г. «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» «Миллениум Банк» (ЗАО) передает следующую информацию:
- в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, его юридический и почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или нарушения;
- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество, данные о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или указанного нарушения.
Наиболее часто встречающимися нарушениями актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования являются следующие:
- часть 1 статьи 19, часть 2 статьи 24 Закона № 173-ФЗ;
- пункты 2.3, 2.5, 2.9, 3.8, 3.10, 3.15, 6.5, 6.12, 8.4, 8.8, 9.2, 9.7, 11.10, 12.2, 14.2, 16.3
Инструкции Банка России № 138-И от 04.06.2012 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
В соответствии со статьей 25 Закона № 173-ФЗ резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основания и условия ответственности, виды мер ответственности и порядок их применения определяются нормами соответствующего отраслевого законодательства, в частности нормами Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В заключение вышесказанного обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения требований, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актов валютного регулирования, а также призываем Вас принять исчерпывающие меры для их надлежащего выполнения.
Со своей стороны «Миллениум Банк» (ЗАО) всегда готов оказать Вам консультационную помощь по вопросам валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
На основании частей 9, 10 статьи 23 Федерального Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 года (далее – Закон № 173-ФЗ) и в соответствии с порядком, установленным Центральным Банком Российской Федерации в Положении № 308-П от 20.07.2007 г. «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» «Миллениум Банк» (ЗАО) передает следующую информацию:
- в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, его юридический и почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или нарушения;
- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество, данные о документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или указанного нарушения.
Наиболее часто встречающимися нарушениями актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования являются следующие:
- часть 1 статьи 19, часть 2 статьи 24 Закона № 173-ФЗ;
- пункты 2.3, 2.5, 2.9, 3.8, 3.10, 3.15, 6.5, 6.12, 8.4, 8.8, 9.2, 9.7, 11.10, 12.2, 14.2, 16.3
Инструкции Банка России № 138-И от 04.06.2012 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
В соответствии со статьей 25 Закона № 173-ФЗ резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основания и условия ответственности, виды мер ответственности и порядок их применения определяются нормами соответствующего отраслевого законодательства, в частности нормами Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В заключение вышесказанного обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения требований, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актов валютного регулирования, а также призываем Вас принять исчерпывающие меры для их надлежащего выполнения.
Со своей стороны «Миллениум Банк» (ЗАО) всегда готов оказать Вам консультационную помощь по вопросам валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
