Спецпредложения
Уважаемые клиенты к нашему 10-летию мы предлагаем вам воспользоваться беспрецедентным предложением:
Оформите вклад "Подарочный" и получите 10% от суммы за 10 месяцев
Подробнее >>
Cтарший специалист в отдел финансового мониторинга
Обязанности:
- выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов,
попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок; - ежедневное отслеживание операций с целью установления и идентификации выгодоприобретателей;
- направление запросов клиентам Банка (выгодоприобретатели, недвижимость, разъяснение характера
сделки и иные); - ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
- реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей;
- определение уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
Требования:
- 20-35 лет, высшее образование;
- аналогичный опыт работы от 6 месяцев;
- знание нормативных документов в области ПОД/ФТ;
- опытный пользователь ПК.
Условия:
- пятидневная рабочая неделя, график работы (9.00-18.00);
- уровень оплаты обсуждается с успешным кандидатом по итогам интервью;
- место работы- м. Проспект Мира.
Ждем Ваши резюме по адресу [email protected]!
